Toluca, Méx., 17 de julio de 2008.- A través de las dos sucursales de la casa de cambio “Catorce”, que elementos de la AFI catearon e intervinieron el miércoles en la capital mexiquense, se transfirieron importantes cantidades de dinero con que presuntamente se financiaron actividades ilícitas, mediante un sistema de transferencias en el que se operaron más de 50 millones de dólares, el cual violó toda la normatividad que la Secretaría de Hacienda tiene establecida para detectar operaciones irregulares, en complicidad con directivos de esa compañía de intercambio de divisas.\r\nUn reporte preliminar de la Procuraduría General de la República revela que en cuatro sucursales de la casa de cambio “Catorce”, dos en Toluca y dos más en el Distrito Federal, se transfirieron recursos de procedencia ilícita para presuntamente financiar actividades delictivas.\r\nEn consecuencia, el Juzgado Tercero Penal Federal, con sede en Toluca, ordenó el cateo de las sucursales ubicadas en Andador Constitución número 112-1, colonia Centro, y Benito Juárez Sur 211 local 1-B, también en el centro de Toluca.\r\nEn este operativo, realizado paralelamente al propio de las dos sucursales del Distrito Federal de la casa de cambio “Catorce”, se decomisaron 3 millones 157 mil pesos mexicanos, 92 mil dólares estadounidenses, mil 225 libras esterlinas, seis mil 165 dólares canadienses, seis mil 310 euros, así como documentación diversa.\r\nLa Comisión Nacional Bancaria y de Valores detectó numerosas infracciones a disposiciones generales en cuanto a prevención de operaciones con recursos ilícitos y de financiamiento al terrorismo en la casa de cambio “Catorce”, por lo que inició el procedimiento para revocar su autorización para operar, así como diversos procesos administrativos para aplicarle sanciones.\r\nCarlos Roberto Camacho González, Contralor Normativo de la casa de cambio “Catorce”, fue presentado ante la PGR — acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita– por su presunta participación en las transferencias ilícitas, ya que él fungía como Oficial de Cumplimiento del corporativo, por lo que debió reportar el ingreso de esas grandes cantidades de dinero y no lo hizo.\r\nLas averiguaciones continúan, para tratar de dar con quienes realizaron los cobros de las transferencias, quienes, se presume, radican en Toluca o sus alrededores.\r\n