Autoridades federales detienen a dos hermanas, una de ellas transexual, en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), debido a que llevaban 36 mil dólares – unos 630 mil pesos mexicanos – que no reportaron ante la autoridad aduanera; ambas fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde se definirá su situación legal.
- Al no reportar ese dinero ante la autoridad aduanera, fueron presentadas ante la FGR
Agencia MVT / Carlos MM
Toluca, México a 14 de julio de 2023.- De acuerdo con los reportes de seguridad, los hechos ocurrieron aproximadamente antes de las 07:00 horas de este viernes en el hangar SAE (Servicios Aereos Estrella) del Aeropuerto de Toluca, donde inspeccionaron el equipaje y descubrieron los 36 mil dólares.
Las mujeres fueron identificadas como Citlali «N» y Amina «N», de 31 y 23 años, respectivamente, quienes no reportaron ante la autoridad aduanera el dinero que corresponde a 630 mil pesos aproximadamente.
Ambas fueron detenidas y presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Toluca, donde se inició una carpeta de investigación y se definirá su situación legal.
¿Qué dice la Ley sobre la transportación de dinero en efectivo?
De acuerdo con el Artículo 9° de la Ley Aduanera, toda persona que ingresé a territorio nacional o salga del mismo y lleve consigo cantidades en efectivo, cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente o monedas a diez mil dólares de los Estado Unidos de América, está obligada a declarar ese dinero a las autoridades aduaneras, en las formas oficiales aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Algunos antecedentes registrados en el Aeropuerto de Toluca
A finales de mayo de este año, elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) interceptaron dos cheques por cobrar por un total de 65 mil 890 dólares, equivalentes a más de 1 millón de pesos, sin la documentación que acreditara su procedencia legal, en el aeropuerto de la capital mexiquense.
Las autoridades hicieron una inspección en una empresa de mensajería y paquetería en la Aduana de Toluca, donde detectaron un sobre con los cheques, mismos que tenían como destino un domicilio en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; los documentos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.